稅務部門可以識別Cryptocurrency所有者嗎？

更新於 19 年 2024 月 XNUMX 日

來自比特幣等加密貨幣交易的資本收益在全球各國越來越受到徵稅。 因此納稅人有義務在其年度納稅申報表中納入加密貨幣交易。 違規可能會導致嚴重的處罰。 這就產生了稅務機關是否能夠充分識別加密貨幣所有者以收取債務的問題。

匿名問題

主要關心的是與 加密貨幣的稅收 是它們的可追溯性：虛擬貨幣通常在互聯網上被完全匿名地獲取，消費和交易。 此外，匿名化的其他技術（例如虛擬貿易和混合服務的專用網絡）可以保護個人信息，使交易幾乎無法追踪。

尋求解決方案

一些國家正在採取措施來識別加密貨幣所有者，試圖通過匿名解決問題。 以下文字討論了中國採取的行動，大部分比特幣交易已經結束（95佔全球貿易的2017百分比）。

為了打擊比特幣非法交易，中國政府最近通過了一些法規，要求當地的交易所和交易商遵循國家中央銀行的新政策，強制核實個人賬戶信息。 因此，比特幣用戶正式被要求提供有關其交易的特定信息，包括登錄詳情，賬戶信息，資金來源的描述和交易歷史。 這些條例允許中國當局收集更多有關交換加密貨幣（包括比特幣）的人的細節，以確定其資金來源，並用虛擬貨幣減少非法行為的風險。

互聯網流量監測

一些國家沒有全面的策略和政策，旨在使比特幣交易者尊重相關稅收責任，並製止涉及虛擬貨幣的洗錢活動。 因此，地方當局依靠人們自願報告比特幣交易的收入，將其納入年度納稅申報表中。 美國的納稅人就是這種情況，他們有義務保存加密貨幣交易的記錄並報告任何收入。 但是，到目前為止，報告水平還是比較低的。 例如，在美國，只有802人員在2015的年度納稅申報表中報告了來自加密貨幣交易的收入。

如果對自願報告的期望不滿意，政府組織可能會採取攔截互聯網流量的方式來識別參與加密貨幣交易的比特幣用戶。 這種方法特別適用於以下用戶：

1）提及在線個人資料，如姓名/比特幣地址;

2）兌換其他貨幣的比特幣。 貨幣兌換通常需要驗證身份，如個人身份證件和銀行對賬單的複印件。 因此，這些交易可用於跟踪比特幣的雙向流量：傳出和傳入;

3）使用比特幣進行支付。 在線購買服務和商品通常需要聯繫方式，例如交貨地址（交貨不是數字時）。 因此，納稅人可以識別這些貨物的收貨人; 和

4）使用比特幣錢包，沒有選項掩蓋IP地址。

結論

如上所述，虛擬貨幣的匿名使用引發了許多與稅收相關的問題。 越來越多的國家正在逐步採取措施解決這個問題。 在2017，中國政府執行具體規定之後，歐盟議會和理事會準備了一個旨在識別加密貨幣所有者的提案。 該文件指出，負責當局需要監測虛擬貨幣，因為匿名是一個障礙，而不是共同體的資產。

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