在荷蘭註冊、變更和註銷最終受益所有人 (UBO)...

當您擁有一家荷蘭公司時，您需要考慮到您必須在荷蘭 UBO 登記冊中正式註冊您公司的任何所謂的「最終受益所有人」。這些人通常是董事和股東，只要他們符合某些標準。 Intercompany Solutions 在為外國企業家設立荷蘭公司以及許多其他相關事務（例如財務、法律和行政服務）方面積累了多年的經驗。這些服務可能會幫助您取得實質成功，同時遵守荷蘭法律和法規。

因此，我們還可以幫助您完成在您的道路上可能遇到的任何其他任務荷蘭公司成立。註冊、變更或註銷最終受益人也是我們服務範圍的一部分。我們堅信，任何類型的業務擴張都應該以正確且有利可圖的方式進行。這就是為什麼我們始終致力於幫助外國企業家以穩定和有利可圖的方式在荷蘭建立業務。如果您想進一步了解我們的工作，請隨時向我們詢問非承諾性的專業建議。

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為什麼最終受益人需要在荷蘭註冊？

荷蘭的最終受益所有人登記冊自2022年3月27日起正式啟用。在荷蘭登記最終受益所有人（UBO）對於提升商業活動的透明度和問責制至關重要。這是因為，所有營運公司或持有公司股份的重要個人，都將對其透過公司進行的任何行為承擔責任。簡而言之，這種方式更容易追究掌權者的責任。該措施符合歐盟法規，特別是歐盟的反洗錢指令（AMLD），並具有以下幾個關鍵作用，我們將在下文中列出。

1. 打擊金融犯罪

首先，UBO 登記冊有助於打擊洗錢活動。透過識別最終從金融交易或商業活動中受益的個人，最終受益人登記冊可以密切關注個人透過公司手段到底在做什麼。除此之外，最終受益人登記冊積極反對恐怖主義融資，透過提高透明度來防止金融體係被濫用於犯罪目的。此外，登記冊也被動地打擊逃稅和詐欺行為。這是透過向當局提供清晰的所有權結構來減少非法活動來實現的。

2. 提高透明度

UBO 登記冊揭示了公司、合夥企業、基金會和其他法律實體背後的個人，減少了利用複雜的所有權結構隱瞞非法活動的可能性。它允許公眾、記者和其他企業存取某些 UBO 訊息，從而在商業環境中建立信任和信心。這樣，您就可以立即知道您正在與誰開展業務，他們的記錄是否乾淨，以及您是否應該建立任何形式的潛在合作夥伴關係，而不會讓您當前的業務面臨風險。

3. 滿足歐盟要求

UBO 登記冊是歐盟強制規定的，作為其更廣泛的反洗錢框架的一部分。合規性可確保荷蘭履行其作為歐盟成員國的義務，避免制裁或聲譽風險。因此，如果您有任何涉及在荷蘭創辦企業並可能參與犯罪活動的野心，那麼您應該受到警告。這本登記冊的積極目標是消除任何想要透過非法、不公平或其他邪惡手段使他人破產的公司或利害關係人。歐盟擁有歐洲單一市場，商品和服務可以在其中自由交易。歐盟希望維持這種狀態。

4. 促進企業盡職調查

盡職調查是以值得信賴的方式開展業務的非常重要的一部分。盡職調查基本上意味著，您對潛在的業務合作夥伴、客戶和投資者進行一些研究。在任何一個方向做出錯誤的選擇都可能讓你捲入骯髒的事情，所以最好確保你知道你在和誰打交道。金融機構、法律專業人士和其他實體可以存取 UBO 登記冊，以滿足了解您的客戶 (KYC) 和盡職調查要求。此過程可確保公司了解與其打交道的實體和個人，從而減少財務和法律風險。

五、加強公平競爭

公平競爭是公平、平等的資本主義社會的基礎。資本主義不只是為了賺錢，更是為了賺錢。相反。事實上，有些人發起新事物會立即創造新的商業和就業機會，這有可能使社會繁榮發展。所有權和控制權的透明度可以阻止不道德的商業行為，為誠實的公司創造公平的競爭環境。因為當有人做了違法的事情時，由於能夠知道任何公司的最終受益人，它就會被登記。

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UBO 登記冊的關鍵細節

荷蘭 UBO（最終受益所有人）登記冊是一個旨在提高最終擁有或控制荷蘭公司和其他法律實體的個人透明度的系統。它是歐盟反洗錢指令的一部分，旨在打擊洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪。我們已經在上面簡要討論過這一點，但值得一提的是，UBO 註冊的目標是平等和誠實的創業。這也是避免過度壟斷的一種方法，這種壟斷可以立即消滅小型（但仍然有利可圖且誠實的）企業。那麼就讓我們言歸正傳吧。

誰有資格成為 UBO？

因此，在討論了 UBO 註冊、成為 UBO 所帶來的陷阱和優勢之後，您可能想知道 UBO 到底是什麼。因此，UBO 是指透過所有權或投票權擁有或控制公司或法人實體 25% 以上股份的人。因此，如果您擁有或控制一家公司 25% 以上的股份，您就正式成為 UBO。儘管如此，還是有一些擬議的更新旨在將擁有 25% 所有權或投票權的個人納入其中，從而擴大定義以擴大覆蓋範圍。因此，不再高於 25%，但如果不是 UBO，則最高為 25%。請注意，成為 UBO 似乎是一件很強大的事情，但當一個人有資格成為 UBO 時，就需要承擔一些責任。例如，有一些註冊要求。

註冊要求和不合規情況下的影響

因此，公司和法人實體必須在荷蘭商會的 UBO 登記冊中登記其 UBO 的詳細資料。這包括有關最終受益人的識別信息，例如姓名、出生日期及其所有權或控制權的性質。如果不這樣做，可能會產生嚴重的後果。了解誰擁有公司多數股權的重要性在於此人開展業務的方式。如果依法執行、依法管理，是沒有問題的。但如果最終受益人跨越了一些法律界限，他們可能會面臨合規問題和後續處罰。首先，這在荷蘭相當於行政處罰。您可能會受到最高 21,750 歐元的行政罰款。對於不遵守規定的行為，還有額外的處罰，例如在進一步罰款的威脅下命令遵守。

除了行政罰款之外，還有刑事處罰。這是因為根據《經濟犯罪法》，不遵守規定可被視為經濟犯罪。違反法案的潛在後果包括罰款、社區服務，嚴重時甚至監禁，特別是在註冊過程中提供虛假資訊的情況下。當局積極監控合規情況，以確保透明度並防止濫用公司結構進行洗錢或逃稅等非法活動。

目前的合規數據

截至 2024 年 80 月，荷蘭約 2024% 的法人實體已遵守註冊要求。正如我們之前討論的，不合規可能會導致罰款或其他處罰。順便說一句，在歐盟法院做出裁決後，由於隱私問題，對 UBO 登記冊的訪問暫時受到限制。然而，銀行、公證人和保險公司等某些實體已於 2024 年中期重新獲得准入權限，使它們能夠有效履行盡職調查義務。此外，從 XNUMX 年 XNUMX 月起，公司將能夠從 UBO 登記冊中獲取經過認證的摘錄，以證明其符合了解你的客戶 (KYC) 要求。 UBO 登記冊與提高企業透明度和減少金融犯罪的國際努力保持一致。雖然它在促進問責制方面有效，但也面臨挑戰，特別是在平衡透明度和隱私問題方面。不過，這仍然是一個持續存在的問題，應該在相對較短的時間內解決。

需要註冊 UBO 的實體

了解哪種類型的實體應該註冊 UBO 非常重要。在所有情況下，這都涉及涉及業務的實體。其中包括：

公司（BV、NV 等）
基金會和協會
合夥企業（普通、有限或專業）

豁免適用於獨資經營者、上市公司和某些不具備完全法律行為能力的協會。一旦您註冊了最終受益人，請記住，一些資料（例如姓名和所有權百分比）是可以公開存取的，以提高透明度。不過，並非所有數據都公開。某些私人資訊（例如居住地址）只有經過授權的實體（例如公證人和金融機構）才能存取。如需詳細指導，荷蘭商會提供了 UBO 註冊的官方文件和支援工具。您也可以參考以下公司的諮詢服務 Intercompany Solutions，在企業合規方面經驗豐富。

在註冊表中註冊 UBO

是否有人是您組織中的最終受益所有人，但尚未在最終受益人登記冊中列為最終受益人？那麼這就是您註冊這些人的地方。在荷蘭註冊最終受益所有人 (UBO) 涉及提交最終擁有或控制公司或其他法律實體的個人的具體資訊。這項流程確保遵守反洗錢法規並提高公司透明度。以下是 UBO 註冊步驟和要求的詳細概述。請記住：這就是新創公司和小企業主受到保護的方式。

UBO 註冊步驟

為了確定誰是公司的最終受益人，荷蘭政府明確解釋瞭如何識別有資格成為最終受益人的個人。這些人可以被定義為：

直接或間接擁有25%以上股份或投票權
透過其他方式行使控制權，例如協議或影響力

要為您的公司註冊 UBO，您需要執行一些基本步驟。我們將在下面概述這些步驟。

收集所需信息：

必須提供有關 UBO 的以下詳細資訊：

全名
出生日期和國籍
居住地址（不會公開）
所有權或控制權的性質和程度，以百分比表示
支持該資訊的文件，例如股東協議和有效的身份證件

向荷蘭商會（KvK）提交訊息

註冊可以透過 KvK 在線或親自完成，也可以在專業公司的幫助下完成，例如 Intercompany Solutions.
公司需要填寫KvK提供的UBO登記表

荷蘭商會 (KvK) 驗證

完成所有這些操作後，荷蘭商會在更新 UBO 登記冊之前驗證資訊。某些領域（例如所有權範圍）是公開的，而私人細節仍然受到限制。

維護和更新所提供的信息

公司有責任及時更新 UBO 詳細資訊。所有權或控制權的任何變更都必須及時、正確地報告。

更改登錄中的 UBO

除了註冊 UBO 之外，您還可以報告 UBO 登記冊中的變更。例如，這可能會導致 UBO 對您的組織感興趣，以及封鎖 UBO 個人資料的可能性。更改為荷蘭實體註冊的最終受益所有人 (UBO) 涉及更新 KvK 維護的 UBO 登記冊中的資訊。當實體的所有權、控制權或結構發生變化時，這一點至關重要。我們將在下面概述更新 UBO 詳細資訊的步驟和關鍵注意事項。

確定公司內部的變化

最重要的部分是清楚地確定將發生哪些變化。是否有新的 UBO 需要註冊？然後透過通常的註冊程序完成。但可能還有其他變化，例如利害關係人數量或利害關係人百分比的變化。您還可以確定哪些人不再是 UBO，並根據所有權或控制權超過 25% 門檻來確定新的 UBO。

收集必要的文件

然後，您需要準備證明變更的文件，例如更新的股東協議、董事會會議記錄或確認新結構的其他法律文件。順便說一句，公共數據和私人數據之間存在差異。所有更新的公共數據，例如名稱和所有權範圍，都將向公眾開放。但住宅地址等私人資料仍保密，只有授權實體才能存取。

通知KvK

收集完所有必要的文件後，您需要向 KvK 提交更新的 UBO 資訊。當您是外國企業家並且所需的行動對您來說過於複雜時，這通常可以在線上或親自完成，或透過荷蘭值得信賴的合作夥伴完成。您需要提供初始註冊時所需的相同詳細信息，包括最終受益人的姓名、出生日期和國籍，以及所有權和控制權的性質。

提交變更請求

您或您僱用處理此類事務的公司將需要使用 KvK 的特定表格進行 UBO 更新。確保資訊準確完整，以避免處理延遲。您想要將 UBO 的外國私人地址更改為荷蘭私人地址或其他外國地址嗎？然後，您需要使用表格 18：其他貿易登記冊的補充資料。在驗證過程中，KvK 將審核提交的變更。一旦一切都獲得批准，UBO 登記冊將顯示更新的資訊。始終確保您遵守有關最終受益人的荷蘭法律。這意味著您需要確保持續監控並及時報告未來的變化以避免處罰。

另請注意，UBO 數據的變更必須在生效後 7 天內在 UBO 聲明中報告。及時報告至關重要。變更發生後必須立即傳達。如上所述，未能報告變更的公司可能會面臨罰款、行政處罰或聲譽受損。如需更多資訊或支持，荷蘭商會網站提供詳細指南和聯絡選項。專業顧問，例如 Intercompany Solutions，可以協助解決複雜的 UBO 變更或合規問題

註銷最終受益人

當某人不再被視為 UBO 時，您也可以在 UBO 登記冊中取消其登記。如果某人不再是 UBO，您還必須在 7 天內在 UBO 聲明中報告這一情況。註銷UBO時，請注意是否需要在UBO登記簿中註冊其他UBO。要在荷蘭註銷 UBO，您需要按照 KvK UBO 登記冊中更新或刪除 UBO 資訊的程序進行操作。當某人不再符合最終受益人的資格時，例如當他們出售股份、轉讓投票權或辭去控制職務時，就會發生註銷。下面，我們列出了 UBO 註銷流程的步驟和關鍵細節，以方便您使用。

驗證更改

您需要做的第一件事是確保該個人不再符合 UBO 標準，即前面提到的所有權或控制權超過 25%。例如，如果股東離開公司，或者他們出售了部分股份並且不再符合標準。

通知KvK

一旦您知道要取消誰的 UBO 註冊，您需要向 KvK 提出請求，從 UBO 登記冊中刪除該個人的詳細資料。這通常可以在線上或親自完成，或由可以幫助您完成此操作的合格第三方完成。您始終需要使用 KvK 提供的 UBO 更新或刪除表格。

提供所需的文件

然後，您需要收集所有必要的支援文件，例如更新的股東協議、轉讓契約或公司決議。您必須提交變更證據，例如證明股份轉讓或公司結構其他變更的文件，以便完成註銷程序。

註銷確認

商會核實資料後，將更新 UBO 登記冊並刪除個人詳細資料。請注意，您還需要及時報告此類變更，以遵守法律，就像 UBO 註冊和變更流程一樣。除此之外，公司還必須更新其內部記錄，並在需要時通知銀行等相關利害關係人。就隱私而言，註銷的 UBO 將不再在公共登記冊中顯示任何資料。然而，出於盡職調查目的，授權實體仍可存取歷史記錄。未能註銷不再是最終受益人的個人可能會導致罰款或處罰，因為這可能會不準確地反映公司的所有權和控制結構。如需詳細指導，請造訪荷蘭商會網站和法律顧問公司，例如 Intercompany Solutions 可以提供註銷所需的具體說明和表格

挑戰和擔憂

雖然 UBO 登記冊有顯著的好處，但它引起了人們對隱私和資料安全的擔憂。一些 UBO 資訊是公開的，這引發了關於平衡透明度與個人隱私權的爭論。該系統已調整以解決這些問題，例如限制公眾存取某些敏感資料。有關 UBO 登記冊的基本原理和運作的更多信息，荷蘭商會 (KvK) 和歐盟法律框架等資源提供了更多見解。當然， Intercompany Solutions 也可以協助您處理有關 UBO 註冊、註銷和公司內部變更的所有事宜。

您想成立荷蘭公司嗎？確保您也註冊了所有 UBO

Intercompany Solutions 是專門從事荷蘭公司成立，但我們可以為您提供的服務範圍遠不止於此。除了為您在荷蘭成立和註冊公司之外，我們還可以協助您完成許多額外的任務，例如申請許可證、獲得簽證以及各種行政任務，例如您的報稅表和幫助解決法律問題。 UBO的註冊、變更和註銷對我們來說也不成問題。一旦您決定成立荷蘭公司，我們將要求您提供一些標準文件，其中包括有效的身份證明、您的全名和出生日期、公司的首選名稱以及荷蘭商業註冊地址。有了這些文件，我們可以去找公證人並建立您的公司，但我們也可以直接安排許多其他重要的事情，例如開設荷蘭銀行帳戶並確保您在荷蘭登記處正確列為 UBO。

我們可以為您提供的服務

Intercompany Solutions 已幫助來自50多個不同國家的數百名外國企業家。我們的客戶範圍從小型個人新創公司到跨國公司，以及介於兩者之間的一切。我們的流程針對外國企業家，因此我們知道協助您註冊公司的最實用方法。我們可以協助您在荷蘭註冊公司的全套服務：

公司在荷蘭成立
申請增值稅或EORI號碼
申請各種許可證
啟動協助
行政服務
秘書服務
法律協助
稅務和會計服務
一般業務建議

我們不斷提高品質標準，不斷提供無可挑剔的服務。

您需要註冊、變更或註銷最終受益人嗎？ Intercompany Solutions 可以幫你

Intercompany Solutions 已幫助來自各個領域和國家的數千名外國企業家建立荷蘭公司。我們比其他人更清楚如何快速、正確地處理公司註冊流程。由於我們多年來一直活躍在這一工作領域，我們還建立了廣泛的專業人士網絡，可以隨時幫助我們解決您可能遇到的任何問題或問題。這也意味著，我們可以提供目前最快的荷蘭公司註冊程序之一。如果您手邊有所有必要的文件並且可以將這些文件發送給我們，則整個過程不會超過幾個工作天。大多數情況下，需要 1-3 天的時間，您就可以立即開始開展業務。

我們按固定費率工作，在開始為您工作之前我們顯然會與您討論。您已經可以以 1499 歐元的總費用開設荷蘭企業，這意味著沒有任何隱藏費用。另一個優點是，如果您可以向我們提供授權書，則該過程可以完全遠端完成。這可以為您節省大量時間和金錢，因為您無需親自前往荷蘭建立新業務。如果您想了解更多關於我們的服務，請隨時瀏覽我們的網站以獲取更多詳細資訊。您也可以隨時直接聯絡我們，我們將為您提供協助。